Nella dichiarazione resa alla Public Disclosure Platform (KAP), sono stati registrati quanto segue; Il consiglio di amministrazione di Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi si è riunito oggi presso la sede della società e ha preso le seguenti decisioni.
Impegnata nel Centro di Ricerca e Sviluppo e nelle Attività di Ricerca e Sviluppo per la produzione di Motori e Trattori, al fine di indirizzare le risorse verso campi di attività più specifici fornendo alla nostra azienda una struttura più efficiente e produttiva, per stabilire una struttura più efficace e mirata nelle attività di Ricerca e Sviluppo. È stato deciso di trasferire l'attività di servizio a una società per azioni denominata Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş, che sarà di recente costituita come filiale al 100% della nostra azienda, mediante divisione parziale sotto forma di cenere in un modo che non disturba l'integrità aziendale della nostra azienda.
1- Il centro di ricerca e sviluppo per la produzione di motori e trattori e il "settore dei servizi di ricerca e sviluppo", che è impegnato in attività di ricerca e sviluppo, sotto l'entità giuridica di Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi, registrato presso il registro delle imprese di Istanbul con il numero di registrazione 505991. Previa approvazione del Consiglio; Processo di divisione parziale; Gli articoli 6102-159 del codice commerciale turco numerati 179 e il sottoparagrafo (b) e l'articolo 5520 del terzo paragrafo del diciannovesimo articolo della legge sull'imposta sulle società ("KVK") numerato 19; Inoltre, poiché la nostra Società è soggetta alla Legge sui mercati dei capitali n. 3 e le sue azioni sono offerte al pubblico e negoziate alla Borsa Istanbul (BIST), agli articoli 20 (a) e 6362 (d) del CMB e altre disposizioni pertinenti, se presenti; Conformemente alle disposizioni del "Comunicato di fusione e divisione" ("II-23 Comunicato") del Consiglio dei mercati dei capitali ("CMB"), entrato in vigore dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 e numerato 28.12.2013, e le disposizioni della normativa in materia. da realizzare come;
2- Per le voci di conto attivo e passivo appartenenti al Centro R&D e Attività di Ricerca e Sviluppo operanti all'interno della nostra azienda, la nostra azienda; I diritti e gli obblighi operativi della Società sui valori registrati / contabili datati 30.09.2020 nei registri contabili legali tenuti in conformità con il Codice commerciale turco, la legislazione fiscale e i Comunicati generali sull'applicazione del sistema contabile emessi dal Ministero delle finanze e il Piano dei conti uniforme e realizzare la scissione parziale trasferendola a una società per azioni denominata Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş, che sarà di nuova costituzione come controllata al 100% della nostra azienda, tramite Divisione Parziale sotto forma di cenere, senza comprometterne l'integrità; la nostra società, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi, per l'acquisizione delle azioni rappresentative dell'intero capitale della società da costituire;
3-A causa del fatto che la nostra Società è soggetta al CMB e le sue azioni sono offerte e negoziate pubblicamente in Borsa, la Public Oversight, Accounting Audit Standards Authority, nell'ambito del "Comunicato sui principi in materia di rendicontazione finanziaria" (II-14.1) (UPS), pubblicato dalla Turchia Accounting Standards (IAS) e Financial Reporting Standards, secondo la Turchia, datato 30.09.2020/XNUMX/XNUMX bilanci e note di merito;
4- Nel trasferimento di "R & D Service Business" con divisione parziale; In considerazione del fatto che la nostra società deterrà il 100% delle azioni rappresentative del capitale di Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş., che sarà di nuova costituzione come controllata al 100% della nostra società tramite scissione parziale, che sarà nella posizione della società cessionaria, la suddetta "Operazione di Scissione Parziale" In conformità con l'Articolo 23.2 intitolato "Procedure di frazionamento" e 14 intitolato "Scissione in una procedura facilitata" del Comunicato II-17, "Modello di partecipazione e procedura facilitata"; A tale riguardo, la relazione di revisione indipendente e il parere della società di esperti non dovrebbero essere presi;
5- L'articolo 20.06.2020 del Comunicato "Operazioni Rilevanti e Diritto di Uscita" ("II-31168 Comunicato"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.3 e numerato 15, intitolato "Casi in cui non sorge il diritto di recesso" ( d) esenzione concessa dal comma e da altre disposizioni legislative pertinenti.
6- Accettazione del Piano di Divisione, del Rapporto di Divisione e della Bozza di Statuto della Nuova Società come allegati;
7- L'accettazione del testo della comunicazione quale base per la domanda da presentare al Capital Markets Board come inclusa in Allegato, ferme restando le modifiche che potranno essere richieste dalla CMB in fase di domanda,
8- Presentazione del Rapporto di Divisione e del Piano di Divisione e dei rendiconti finanziari dell'ultimo triennio per l'esame dei soci secondo quanto previsto da TCC, CMB e normativa di riferimento;
9- Divulgazione del Report di Divisione, del Piano di Divisione e del testo dell'annuncio da rendere al Capital Markets Board e dei suddetti documenti insieme ad altri documenti, se presenti, al pubblico tramite la Public Disclosure Platform ("KAP"); anche http://www.tümosan.com.tr sul nostro sito web aziendale all'indirizzo di TTK, CMB. Fare gli annunci necessari per il diritto di esame degli azionisti ai sensi della normativa di riferimento e sottoporli all'esame degli azionisti presso la nostra sede aziendale;
10- In conformità con le disposizioni del Comunicato II-23.2 della CMB, presentare una domanda alla CMB e ad altre istituzioni ufficiali, se necessario, insieme alle informazioni e ai documenti necessari elencati nell'Allegato II-23.2 Comunicato (ALLEGATO / 2);
11-La realizzazione delle operazioni di Scissione Parziale sulla base del bilancio della nostra società al 30.09.2020;
12- Sulla base della Relazione del Dottore Commercialista e del Consulente Finanziario, che costituirà la base per la divisione parziale, lo stato patrimoniale e il conto economico del 30.09.2020;
Agire per conto della Società per il completamento e l'esecuzione di tutte le transazioni, inclusa l'applicazione CMB richiesta nell'ambito della divisione parziale, Nuri Albayrak, membro del consiglio Muzaffer Albayrak e membro del consiglio Mesut Muhammet Albayrak, da autorizzare congiuntamente dal principio della firma;
è stato deciso all'unanimità.
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